Флешбэк и новое уголовное дело Михаила Родионова. Владельца «Трехсосенского» подозревают в неуплате более 11 млрд. рублей налогов

0
612

Добровольный срок погашения налоговой задолженности для пивзавода «Трехсосенский», предоставленный ФНС России, завершился. Региональный Следственный Комитет и ФНС начинают новую «спецоперацию» по выбиванию долгов из «сироты». На этот раз на кону – рекордные 11 млрд. рублей недоплаченных в период с 2014 по 2016 годы налогов по акцизам, штрафам и пеням, предъявленным налоговиками. С политической точки зрения для губернатора Морозова предъявленное обвинение может стать новым и весьма ощутимым ударом не только по имиджу, но и возможной потерей накануне губернаторских и госдумовских выборов одного из главных спонсоров «Единой России».

Для «сироты» и не олигарха Родионова ситуация усугубляется тем, что уголовное дело будут вести сразу два региональных Следственных управления: по Самарской и Ульяновской областям. По месту регистрации пивзавода – в Самарской области – силовикам предстоит взыскать недоимку по НДС. Ульяновским – расследовать факт неуплаты миллиардных акцизов, не поступивших в бюджет Ульяновской области

Накануне в СК по Ульяновской области из Самары поступил полный комплект материалов для возбуждения. Для генерал-майора Михайлова, трехлетняя работа которого в этой должности не ознаменовалась ни одним раскрытым громким уголовным делом, возвращение в бюджет более 11 млрд. акцизов станут проверкой на вшивость и связь с коррумпированной командой Морозова либо на профессионализм. В ином случае делом займется Центральный аппарат СК России, у которого оно на контроле. Вчера начался отсчет 30 суток, в течение которых генерал-майор регионального СК обязан не только официально возбудить уголовное дело, но и лишить г-на Родионова неприкосновенности, которым последнего наделили региональные власти введя в статус члена территориального избиркома.

Аналогичное откровение ждет и региональную Прокуратуру. Последняя, напомним, во время четыре года назад вставляла палки в колеса следствию, откровенно в судах поддерживая позицию «сироты» Родионова и выступая против избрания ему меры в виде домашнего ареста и запрета выезда заграницу. Благодаря такому необъяснимому прокурорскому покровительству Родионов за 20 миллионов меры пресечения в качестве залога, позволял себе месяцами не являться на допросы, улетал на частном джете в Куршавель и Ниццу, где месяцами бултыхался с друзьями на своей дорогостоящей яхте «Liliya» в Средиземном море и отдыхал в пятизвездочном отеле «Hotel le K2», стоимостью в 20 тыс евро в сутки.

КАК НЕ ПЛАТИТЬ МИЛЛИАРДЫ – СПРОСИТЕ У РОДИОНОВА

ФНС России предоставила владельцу пивзавода «Трехсосенский» достаточно времени для погашения налоговой задолженности, результаты проверки датированы августом 2019 года. Ровно полгода назад их легитимность подтвердили и специалисты Федерального налогового ведомства. Сумма предъявленных налоговых требований к ООО «Завод Трехсосенский» – более 11 млрд. рублей, не доплаченных в период с 2014 по 2016 год акцизов и иных налогов, сравнимая с почти третью собственных доходов регионального бюджета.Ситуация – один в один повторяет эпопею четырехлетней давности, когда г-н Родионов стал фигурантом громкого уголовного дела по факту недоплаты более 2 млрд. рублей по акцизам. Теперь речь идет о более 12 млрд. рублей. Суммы – возвращения которой в кризисный период для фискалов станет делом чести, но заплатить которую г-н Родионов вынужден будет лишь при мощнейшем давлении силовиков. Так что, вангуем: ульяновского миллиардера и близкого друга губернатора Морозова уже в ближайшее время ждут следственные действия. Как результат – возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ. Хотя, вероятно, к ст. 199 могут добавиться и другие уголовные статьи, включая мошенничестве, ибо махинации с многочисленными фирмами-однодневками, имеющими счета в подконтрольном Родионову банке «Венец», вскрытые в ходе следствия четыре года назад так и остались в архивах СК.

За минувший год с момента предъявления налоговых претензий в адрес пивзавода «Трехсосенский» владелец пивзавода развернул целую спецоперацию по спасению активов. Подал на банкротство, ввел подконтрольного конкурсного управляющего, и к концу полугодового срока наблюдения в Арбитражном суде нарисовался уже целый список кредиторов, долги перед которыми у «Трехсосенского» должны превысить задолженность перед ФНС. Типичный ход.

Претензии к “Заводу Трехсосенский” предъявили подконтрольные самому Михаилу Родионову ООО «Завод Трехсосенский» с требованием суммы основного долга 1 млрд 368 млн. 182 тыс 568 рублей. Кроме того, долг в размере 246 млн. 850 тыс. рублей к предприятию предъявило ООО «ВСК», в котором до недавнего времени в директорах значился Родионов, а сейчас владельцем является его супруга Лилия Родионова и финансовый директор «Трехсосенского» г-жа Платонова. Третьей, не менее известной компанией, принадлежащей г-ну Родионову и фигурировавшей в уголовных делах в отношении «Трехсосенского» и «Диком» значится ООО «М-Ком». Учредители – все те же супруги Родионовы и ООО «ВСК». Димитровградское ООО «М-Ком» потребовало от «Завода Трехсосенского» оплатить долг в 990 миллионовИтого, требования трех подконтрольных г-ну Родионову компаний к предприятию 2, 5 млрд. рублей.  

Не менее интересна ситуация сразу по трем предъявленным к ООО «Завод Трехсосенский» долгам со стороны ООО «Гермес». Вспоминая уголовное дело четыренхлетней давности, помнится, в нем фигурировали сразу два одноименных ООО «Гермес». Причем, следствие считало их также подконтрольными Михаилу Родионову. К примеру, самарское ООО «Гермес» являлось поручителем ООО «Завод Трехсосенский» перед «БинБанком» на сумму в 500 млн. рублей. Долг по данной сделке с процентами в  506 миллионов, кстати, «Завод Трехсосенский» и банкир Родионов так и не вернул. По крайней мере, спустя три года он вновь фигурирует в арбитражном процессе по банкротству предприятия. Как и два других долга. Один на сумму в 460 миллионов рублей, второй – на 733 миллиона рублей. Последний долг, к слову сказать, вырос с каких-то 66 миллионов, предоставленных «Трехсосенском» и банкиром Родионовым якобы в качестве займа в 2014 году. Ну, а дальше благодаря, вероятно, искусственно созданным неплатежам сначала пошли пени, потом пени за просрочку возврата… Итого «Завод Трехсосенский» задолжал по трем долговым обязательствам «Гермесу» порядка 1 млрд 600 миллионов.

По оставшимся чуть более 2 миллиардов долгов «Трехсосенского» претензии предъявили по большей части весьма сомнительные фирмы. К примеру, ООО «Продоптторг», занимающаяся оптовой торговлей мясом и мясом птицы, включая субпродукты, которому «Трехсосенский» задолжал 52 286 291,66 руб, или ООО «Север», которому, судя по виду деятельности, за посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества «пивное» предприятие задолжало аж 600 миллионов рублей… Многие ОООшки, предъявившие свои кредитные претензии, уже фигурировали в уголовном деле 2016 года, так что ничего нового в расследовании очередного уголовного дела для следствия не будет.

Есть среди компаний, предъявивших претензии к пивзаводу и самарские фирмы: «Комплектсервис», ООО «Стандарт» и ООО «Омега». К слову сказать, последняя обратилась в суд о включении ее в третью очередь реестра требований кредиторов должника с суммой основного долга почти в 386 миллионов рублей. Фирма, в отношении которой возбуждено сразу семь исполнительных производств по взысканию налогов  и сборов, и по всем один результат: невозможность установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств. На счетах у  ООО «Омега» – ноль, прибыль – ноль.

Ну, и, наконец, еще один довольно интересный кредитор ООО «Завода Трехсосенский» всплыл в арбитражном деле по факту банкротства предприятия. Пока московское ООО «Элегия» проходит по делу третьим лицом, не предъявившим официально своих требований, но вся изюминка в том, что данное ООО, с точно с таким же ИНН в 2016 году, в самый разгар прошлого искусственного банкротства «Трехсосенского», который затеял г-н Родионов в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом, уже выходило в арбитражный суд, потребовав от пивзавода без малого 1 млрд. 50 миллионов рублей по неким договорам займа (№ А40-140980/15-171-1176). Тогда, правда, и ульяновские налоговики и следствие быстро раскусили псевдокредитора. Вмешались в судебный процесс третьими лицами, потребовав предоставить доказательства по договорам займа. Последних не оказалось, но из банка «Венец» в суд прилетели другие документы: платежные поручения и выписки, согласно которым в качестве назначения платежа указано «Оплата за товар». Дальнейшие разбирательства по поводу, что за товар, загнали представителей как «Элегии», так и «Завода Трехсосенский» в тупик и первое, по вполне объяснимым причинам, слилось.

«По данным МИФНС №7 по Ульяновской области, у ООО «Элегия» имелись все признаки фирмы-однодневки, реальная хозяйственная деятельность которого вообще не осуществлялось. ООО «Элегия» входит в группу подконтрольных ответчику лиц, имеет место схема минимизации исчисления налогов ООО «Завод Трехсосенский». Кроме того, согласно пояснениям третьего лица, в ходе проверки МИФНС № 7 по Ульяновской области была допрошена бывший генеральный директор ООО “ЭЛЕГИЯ” Иванова В.В. Последняя пояснила, что договор займа она не подписывала, об отношениях с ООО «Завод Трехсосенский» ей ничего не известно», – говорится в арбитражном деле. Предполагаем, что среди ОООшек, предъявивших свои кредиторские требования в банкротном процессе “Трехсосенского” подобных, после проверки со стороны СК, может оказаться немало. 

Схема банкротства предприятия с возможным дальнейшим выводом активов в пользу все того же собственника – как под копирку четырехлетней давности. Когда г-ну Родионову предъявили налоговых претензий на 3, 4 млрд. рублей. Но тогда ее остановили силовики из регионального СК во главе с Евдокимовым, ульяновские налоговики и Арбитражный суд. По всей видимости, именно такая стратегия со стороны силовиков и фискалов будет разворачиваться в ближайшее время, ибо претензии ФНС России по 11 млрд. рублей до сих пор не приняты Арбитражным судом Самарской области. Причина лежит на поверхности – открытие «второго фронта» со стороны ООО «Завод Трехсосенский» и близкого г-ну Родионову конкурсного управляющего Косулина из Торгово-промышленной палаты Ульяновской области. Буквально месяц назад начавшиеся судебные тяжбы пивзавода с налоговиками больше походят на очередную попытку затянуть, оттянуть и не платить налоги. Что, по сути, должно лишь подстегнуть силовиков к активным действиям. 

Источник Ulnovosti.ru

Оцените новость:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Кто хочет оперативно получать новости - подписывайтесь на наш Телеграмм канал.