Очередное громкое дело по “отмыванию” денег в Ульяновске

0
2667
В Ульяновске за два года через восемь фирм-однодневок прошло 300 млн рублей
В Ульяновске за два года через восемь фирм-однодневок прошло 300 млн рублей

Прокуратурой г.Ульяновска установлен факт хищения денежных средств в размере трехсот миллионов рублей. За 2015-2017 гг через фирмы : ООО «Карьер», ООО Нега, ООО СимбирскОфф и т.д. и их подставных лиц,которые были назначены директорами происходило «отмывание» денег,которые перечислялись за хоз. услуги. Так же, промониторив и отследив путь денежных средств,было установлено,что они не задерживались в данных организациях, а «перетекали» далее. То есть, данные ООО выступали как-бы «перевалочным» пунктом, и имели в своём составе всего лишь ОДНОГО руководителя, коими являлись подставные лица со всех уголков нашей необъятной страны. Чтобы совершать операции с денежными средствами, на имена «руководителей» через фальшивые документы были оформлены электронные подписи в компании ООО Скайнетворк, расположенной в Казани.

Для дальнейшего расследования и возбуждения дела по статьям 173.1 ч.1 (образование юридического лица через подставных лиц-наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей ..) и 173.2  ( незаконное использование документов для образованиея юр.лица- наказывается штрафом от трехсот до пятисот тысяч рублей…) Уголовного Кодекса РФ дело отправлено в следственный комитет.

Оцените новость:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (голосов: 2, в среднем: 2,00 из 5)
Загрузка...

Кто хочет оперативно получать новости - подписывайтесь на наш Телеграмм канал.

Оставьте комментарий

Please enter your comment!
Please enter your name here